证券代码：002645           证券简称：华宏科技              公告编号：2023-062
债券代码：127077           债券简称：华宏转债



                       江苏华宏科技股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 14：30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年
6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 30 日 9:15-15:00 的
任意时间。

    2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司第七届董事会


                                    -1-
    5、会议主持人：董事长胡品贤女士

    6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    （二）出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）20 人，代表有表决权的股
份为 245,176,852 股，占公司有表决权股份总数的 42.3008%。

   1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份
为 222,270,232 股，占公司有表决权股份总数的 38.3486%。

   2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）17 人，代表有表决权的股
份为 22,906,620 股，占公司有表决权股份总数的 3.9521%。

   3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）16
人，代表有表决权的股份为 14,249,520 股，占公司有表决权股份总数的 2.4585%。

   公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议，江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、张凤婷律师列席并见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：

    （一）《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》

    表决结果：同意 20,474,005 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5026%；
反对 742,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4974%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。持有“华宏转债”的关联股东回避表决。本议案
获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 11,816,905 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 94.0918%；反对 742,000 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 5.9082%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份


                                    -2-
总数的 0%。

    （二）《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 245,168,152 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；
反对 8,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 600 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《江苏华宏科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会法律意见书》



    特此公告。




                                                 江苏华宏科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                           2023 年 7 月 1 日




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