证券代码：002645          证券简称：华宏科技         公告编号：2023-078
债券代码：127077          债券简称：华宏转债




                   江苏华宏科技股份有限公司
             第七届监事会第三次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议

于 2023 年 8 月 18 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年

8 月 22 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经核查，公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序，符合法律、

行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经核查，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用和管理的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真
实、准确、完整，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

    三、备查文件

    1、第七届监事会第三次会议决议



    特此公告。




                                          江苏华宏科技股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                   2023 年 8 月 24 日