证券代码：002645                证券简称：华宏科技                 公告编号：2023-102
债券代码：127077                债券简称：华宏转债




                       江苏华宏科技股份有限公司
                第七届董事会第十次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议

于 2023 年 12 月 8 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年

12 月 11 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主

持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认缴权

的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优

先认缴权的公告》。

    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于收购山东烁成新材料科技有限公司 100%股权的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于收购山东烁成新材料科技有限公司 100%股权的

公告》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十次会议决议




    特此公告。


                                                       江苏华宏科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                           2023 年 12 月 13 日