证券代码：002664         证券简称：信质集团              编号：2023-044




                     信质集团股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况：

    信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议(以下简称
“会议”)于 2023 年 8 月 10 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知
已于 2023 年 8 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事
会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人
员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

    经审核，监事会认为：公司拟与浙江大行科技有限公司(下称“大行科技”)持
股 49%的其他少数股东（李永瑞、徐宁、朱苏萍、黄留肖）签订股权转让协议，
有助于进一步增强对大行科技的管控力度，盘活大行科技资产，提升大行科技的综
合实力，提高公司整体经营决策效率，从而进一步整合公司内部资源，实现公司总
体经营目标。本次股权收购完成后，大行科技将成为公司全资子公司。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收
购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2023-045）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议
案》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全
资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-046）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第五次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此决议。




                                              信质集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023 年 8 月 13 日