一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-093 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度
并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2023 年 11 月 22 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、本次综合授信额度及担保情况
因经营需要，2024 年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行
申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元的金
额上限内以银行授信为准。四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）担保下属
子公司绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管理
有限公司向相关银行申请综合授信共计 0.3 亿元，用于本草堂上述子公司融资业务，具
体额度在不超过 0.3 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以
银行授信为准。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循
环使用。
单位：万元
序号 申请公司 银行 授信额度 担保额度 授信用途 担保情况
一心便利连锁 母公司一心堂药业集
上海浦东发展
1 （云南）有限 30,000 30,000 在额度内办理并购业务使用 团股份有限公司，提
银行昆明分行
公司 供最高额连带责任保
1 / 11
一心为民 全心服务
证方式的担保
母公司一心堂药业集
云南鸿云医药 在额度内循环使用，办理贷款、
上海浦东发展 团股份有限公司，提
2 供应链有限公 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
银行昆明分行 供最高额连带责任保
司 票、商票保贴、国内信用证
证方式的担保
母公司一心堂药业集
云南鸿云医药 在额度内循环使用，办理贷款、
民生银行昆明 团股份有限公司，提
3 供应链有限公 2,000 2,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
分行 供最高额连带责任保
司 票、商票保贴、国内信用证
证方式的担保
在额度内循环使用，办理贷款、 母公司一心堂药业集
海南鸿翔一心
上海浦东发展 国内贸易融资业务、银行承兑汇 团股份有限公司，提
4 堂医药连锁有 3,000 3,000
银行海口分行 票、商票保贴、国内信用证、国 供最高额连带责任保
限公司
际信用证、保函 证方式的担保
在额度内循环使用，办理贷款、 母公司一心堂药业集
海南鸿翔一心
中信银行海口 国内贸易融资业务、银行承兑汇 团股份有限公司，提
5 堂医药连锁有 3,000 3,000
分行 票、商票保贴、国内信用证、国 供最高额连带责任保
限公司
际信用证、保函 证方式的担保
在额度内循环使用，办理贷款、 母公司一心堂药业集
海南鸿翔一心
汇丰银行海口 国内贸易融资业务、银行承兑汇 团股份有限公司，提
6 堂医药连锁有 5,000 5,000
分行 票、商票保贴、国内信用证、国 供最高额连带责任保
限公司
际信用证、保函 证方式的担保
母公司一心堂药业集
广西鸿翔一心 在额度内循环使用，办理贷款、
上海浦东发展 团股份有限公司，提
7 堂药业有限责 4,000 4,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
银行南宁分行 供最高额连带责任保
任公司 票、商票保贴、国内信用证
证方式的担保
母公司一心堂药业集
广西鸿翔一心 在额度内循环使用，办理贷款、
中信银行南宁 团股份有限公司，提
8 堂药业有限责 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
分行 供最高额连带责任保
任公司 票、商票保贴、国内信用证
证方式的担保
母公司一心堂药业集
山西鸿翔一心 在额度内循环使用，办理贷款、
兴业银行太原 团股份有限公司，提
9 堂药业有限公 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
分行 供最高额连带责任保
司 票、商票保贴、国内信用证
证方式的担保
母公司一心堂药业集
山西鸿翔一心 在额度内循环使用，办理贷款、
中信银行太原 团股份有限公司，提
10 堂药业有限公 3,000 3,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
分行 供最高额连带责任保
司 票、商票保贴、国内信用证
证方式的担保
母公司一心堂药业集
山西鸿翔一心 在额度内循环使用，办理贷款、
招商银行太原 团股份有限公司，提
11 堂药业有限公 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
分行 供最高额连带责任保
司 票、商票保贴、国内信用证
证方式的担保
山西鸿翔一心 在额度内循环使用，办理贷款、 母公司一心堂药业集
浦发银行太原
12 堂药业有限公 3,000 3,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇 团股份有限公司，提
分行
司 票、商票保贴、国内信用证 供最高额连带责任保
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证方式的担保
母公司一心堂药业集
重庆鸿翔一心 在额度内循环使用，办理贷款、
招商银行重庆 团股份有限公司，提
13 堂药业有限公 4,000 4,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
分行 供最高额连带责任保
司 票、商票保贴、国内信用证
证方式的担保
母公司一心堂药业集
重庆鸿翔一心 在额度内循环使用，办理贷款、
中信银行重庆 团股份有限公司，提
14 堂药业有限公 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
分行 供最高额连带责任保
司 票、商票保贴、国内信用证
证方式的担保
母公司一心堂药业集
四川一心堂医 在额度内循环使用，办理贷款、
兴业银行成都 团股份有限公司，提
15 药连锁有限公 8,000 8,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
分行 供最高额连带责任保
司 票、商票保贴、国内信用证
证方式的担保
母公司一心堂药业集
贵州鸿翔一心 在额度内循环使用，办理贷款、
中信银行贵阳 团股份有限公司，提
16 堂医药连锁有 4,000 4,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
分行 供最高额连带责任保
限公司 票、商票保贴、国内信用证
证方式的担保
母公司一心堂药业集
团股份有限公司，提
在额度内循环使用，办理贷款、
四川本草堂药 浦发银行成都 供最高额连带责任保
17 8,000 8,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
业有限公司 分行 证方式的担保，其他
票、商票保贴、国内信用证
股东向一心堂提供反
担保
四川本草堂药业有限
公 司 信 用 授 信 3000
万元，母公司一心堂
在额度内循环使用，办理贷款、 药业集团股份有限公
四川本草堂药 民生银行成都
18 13,000 10,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇 司提供最高额连带责
业有限公司 分行
票、商票保贴、国内信用证 任保证方式的担保
10000 万元，其他股
东向一心堂提供反担
保
母公司一心堂药业集
团股份有限公司，提
在额度内循环使用，办理贷款、
四川本草堂药 中信银行成都 供最高额连带责任保
19 8,000 8,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
业有限公司 分行 证方式的担保，其他
票、商票保贴、国内信用证
股东向一心堂提供反
担保
在额度内循环使用，办理贷款、 四川本草堂药业有限
四川本草堂药 兴业银行成都
20 7,000 7,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇 公司以自有资产抵押
业有限公司 分行
票、商票保贴、国内信用证 担保 7000 万元
在额度内循环使用，办理贷款、 母公司一心堂药业集
四川本草堂药 兴业银行成都
21 8,000 8,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇 团股份有限公司，提
业有限公司 分行
票、商票保贴、国内信用证 供最高额连带责任保
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一心为民 全心服务
证 方 式 的 担 保 8000
万元
母公司一心堂药业集
团股份有限公司，提
在额度内循环使用，办理贷款、
四川本草堂药 上海银行成都 供最高额连带责任保
22 7,000 7,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
业有限公司 分行 证方式的担保，其他
票、商票保贴、国内信用证
股东向一心堂提供反
担保
母公司一心堂药业集
团股份有限公司，提
大连银行股份 在额度内循环使用，办理贷款、
四川本草堂药 供最高额连带责任保
23 有限公司成都 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
业有限公司 证方式的担保，其他
分行 票、商票保贴、国内信用证
股东向一心堂提供反
担保
母公司一心堂药业集
团股份有限公司，提
中国银行股份 在额度内循环使用，办理贷款、
四川本草堂药 供最高额连带责任保
24 有限公司彭州 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
业有限公司 证方式的担保，其他
支行 票、商票保贴、国内信用证
股东向一心堂提供反
担保
母公司四川本草堂药
中国银行股份 在额度内循环使用，办理贷款、
绵阳本草堂药 业有限公司，提供最
25 有限公司彭州 1,000 1,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
业有限公司 高额连带责任保证方
支行 票、商票保贴、国内信用证
式的担保
母公司四川本草堂药
中国银行股份 在额度内循环使用，办理贷款、
广安昌宇药业 业有限公司，提供最
26 有限公司彭州 1,000 1,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
有限公司 高额连带责任保证方
支行 票、商票保贴、国内信用证
式的担保
母公司四川本草堂药
四川一心堂医 兴业银行股份 在额度内循环使用，办理贷款、
业有限公司，提供最
27 药供应链管理 有限公司成都 1,000 1,000 国内贸易融资业务、银行承兑汇
高额连带责任保证方
有限公司 分行 票、商票保贴、国内信用证
式的担保
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司子公司
的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不
限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济
责任全部由公司承担。
根据相关规定，上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：一心便利连锁（云南）有限公司
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公司名称 一心便利连锁（云南）有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2021-04-21
中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三城映象欣城（国
注册地址
际银座）小区 C-S7 栋 115、116 号
法定代表人 阮国伟
注册资本 5000 万元
经营范围 食品销售、餐饮服务等
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
最近一年又 资产总额 66,537,954.39 元 79,924,347.05 元
一期的财务
负债总额 85,932,770.71 元 61,617,510.41 元
数据
净资产 -19,394,816.32 元 18,306,836.64 元
一心便利连锁（云南）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）被担保人名称：云南鸿云医药供应链有限公司
公司名称 云南鸿云医药供应链有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2010-08-11
注册地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处鸿翔路 1 号
法定代表人 阮国伟
注册资本 1000 万元
经营范围 药品、保健食品、预包装食品等的批发与销售等
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
最近一年又 资产总额 583,593,413.89 元 720,369,079.31 元
一期的财务
负债总额 347,811,110.85 元 475,654,636.94 元
数据
净资产 235,782,303.04 元 244,714,442.37 元
云南鸿云医药供应链有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）被担保人名称：海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
公司名称 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2013-08-14
海南省澄迈县老城镇经济开发区南一环路 5.3 公里南侧办公楼 2 楼及 3 楼东南
注册地址
侧 301-309 室
法定代表人 阮国松
注册资本 8280 万元
经营范围 药品零售
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
最近一年又 财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
一期的财务 资产总额 664,910,784.28 元 679,994,565.48 元
数据 负债总额 354,628,492.29 元 355,835,605.50 元
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净资产 310,282,291.99 元 324,158,959.98 元
海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）被担保人名称：广西鸿翔一心堂药业有限责任公司
公司名称 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2006-09-12
注册地址 南宁市经济技术开发区长凯路 20 号成品仓库综合楼第三层
法定代表人 阮国伟
注册资本 25900 万元
经营范围 药品零售
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
最近一年又 资产总额 860,655,933.04 元 872,565,320.15 元
一期的财务
负债总额 653,920,563.18 元 665,513,678.80 元
数据
净资产 206,735,369.86 元 207,051,641.35 元
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（五）被担保人名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司
公司名称 山西鸿翔一心堂药业有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2009-11-27
注册地址 太原市迎泽区劲松路 3 号中泰广场写字楼 A 厅 8 层
法定代表人 阮国松
注册资本 31800 万元
经营范围 药品零售
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
最近一年又一 资产总额 1,103,758,135.63 元 1,012,158,052.24 元
期的财务数据 负债总额 819,943,734.54 元 723,689,249.80 元
净资产 283,814,401.09 元 288,468,802.44 元
山西鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（六）被担保人名称：重庆鸿翔一心堂药业有限公司
公司名称 重庆鸿翔一心堂药业有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2011-04-11
注册地址 重庆市北部新区星光大道 62 号海王星科技大厦 D 区 6 楼 18#
法定代表人 阮国伟
注册资本 16400 万元
经营范围 药品零售
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
最近一年又一 财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
期的财务数据 资产总额 524,393,647.07 元 577,471,183.18 元
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一心为民 全心服务
负债总额 357,614,174.11 元 403,614,259.73 元
净资产 166,779,472.96 元 173,856,923.45 元
重庆鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七）被担保人名称：四川一心堂医药连锁有限公司
公司名称 四川一心堂医药连锁有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2013-11-27
注册地址 成都市双流区西南航空港经济开发区空港一路二段 266 号
法定代表人 阮国伟
注册资本 36400 万元
经营范围 药品零售
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
最近一年又一 资产总额 1,500,712,822.42 元 1,468,853,591.08 元
期的财务数据 负债总额 1,314,811,228.62 元 1,280,807,121.09 元
净资产 185,901,593.80 元 188,046,469.99 元
四川一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（八）贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司
公司名称 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2006-09-26
贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处小孟工业园 1 号贵阳恒业电子科技有
注册地址
限公司研发楼第 3 层 1-10 号房
法定代表人 阮国伟
注册资本 9500 万元
经营范围 药品零售
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
最近一年又一 资产总额 440,816,475.44 元 466,945,396.08 元
期的财务数据 负债总额 421,825,738.47 元 449,432,694.83 元
净资产 18,990,736.97 元 17,512,701.25 元
贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（九）被担保人名称：四川本草堂药业有限公司
公司名称 四川本草堂药业有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2004-08-16
注册地址 四川省彭州市致和镇健康大道 199 号 11 栋 4 层 401 号
法定代表人 黄定中
注册资本 12500 万元
经营范围 药品零售、药品批发
与公司关系 系公司控股子公司，公司持有其 56%股权。
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一心为民 全心服务
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
最近一年又一 资产总额 1,188,430,725.83 元 1,140,466,854.04 元
期的财务数据 负债总额 993,030,607.02 元 937,231,621.30 元
净资产 195,400,118.81 元 203,235,232.74 元
四川本草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 一心堂药业（四川）有限公司 56.00% 7000
2 黄定中 8.01% 1001.55
3 敬章书 6.72% 839.56
4 朱晓峰 5.37% 670.88
5 秦林 4.98% 623.08
6 王达均 4.43% 553.85
7 耿越飞 4.43% 553.85
8 罗升联 4.28% 535.5
9 郝蔺 2.56% 320.19
10 四川制药制剂有限公司 2.49% 311.54
11 陈荣有 0.72% 90
合计 100% 12500
（十）被担保人名称：绵阳本草堂药业有限公司
公司名称 绵阳本草堂药业有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2014-09-09
注册地址 四川省绵阳市高新区三海路 18 号
法定代表人 何小平
注册资本 500 万元
经营范围 药品零售、药品批发
与公司关系 系本草堂控股子公司，本草堂持有其 55%股权。
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
最近一年又一 资产总额 61,590,787.42 元 59,756,762.46 元
期的财务数据 负债总额 56,819,605.23 元 52,017,728.58 元
净资产 4,771,182.19 元 7,739,033.88 元
绵阳本草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 四川本草堂药业有限公司 55.00% 275
2 叶洹 25.00% 125
3 何江兰 10.00% 50
4 曾志佳 10.00% 50
合计 100.00% 500
（十一）被担保人名称：广安昌宇药业有限公司
8 / 11
一心为民 全心服务
公司名称 广安昌宇药业有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2001-12-26
注册地址 四川省广安华蓥市广华大道渝华道 12 号
法定代表人 李峰
注册资本 500 万元
经营范围 药品零售、药品批发
与公司关系 系本草堂全资子公司，本草堂持有其 100%股权。
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
最近一年又一 资产总额 18,270,040.79 元 14,944,105.82 元
期的财务数据 负债总额 11,613,491.38 元 7,961,987.58 元
净资产 6,656,549.41 元 6,982,118.24 元
广安昌宇药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（十二）被担保人名称：四川一心堂医药供应链管理有限公司
公司名称 四川一心堂医药供应链管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2007-03-05
四川省成都市彭州市致和街道健康大道 199 号 11 栋 1 层 104 号、105 号、109
注册地址
号
法定代表人 王晓波
注册资本 600 万元
经营范围 药品零售、药品批发
与公司关系 系本草堂控股子公司，本草堂持有其 61.29%股权。
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
最近一年又一 资产总额 88,757,705.47 元 109,979,644.35 元
期的财务数据 负债总额 91,972,117.74 元 110,683,976.78 元
净资产 -3,214,412.27 元 -704,332.43 元
四川一心堂医药供应链管理有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 成都本草堂药品连锁有限公司 49.00% 294
2 四川本草堂药业有限公司 41.00% 246
3 一心堂药业（四川）有限公司 10.00% 60
合计 100.00% 600
三、担保协议的主要内容
公司以连带责任担保方式为全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司、云南鸿云
医药供应链有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责
任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、四川一心堂医
药连锁有限公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司和控股子公司四川本草堂药业有限
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一心为民 全心服务
公司本次融资事项提供担保。四川本草堂药业有限公司以连带责任担保方式为绵阳本草
堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管理有限公司本次融
资事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。
四、董事会意见
公司以连带责任担保方式为全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司、云南鸿云
医药供应链有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责
任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、四川一心堂医
药连锁有限公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司和控股子公司四川本草堂药业有限
公司本次融资事项提供担保。四川本草堂药业有限公司以连带责任担保方式为绵阳本草
堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管理有限公司本次融
资事项提供担保，有利于扩大经营规模，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司
财务费用，符合公司的整体发展战略。上述被担保子公司经营稳定，具有良好的偿债能
力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司提供担保，控股子公司少数股东以其持
有的少数股权提供反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定
及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为上述子公司提供担保，公司为上述子
公司提供担保合计人民币14.5亿元，本草堂为其子公司担保合计0.3亿元，本次申请综
合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截止本公告披露日，公司审批对外担保额度合计为 135,000 万元，银行实际审批额
度合计 108,800 万元，均为对合并报表范围内的子公司担保。截止本公告披露日，公司
及控股子公司累计对外担保实际发生金额为 97,154.95 万元，均为对合并报表范围内的
子公司提供的担保，公司及控股子公司对外担保总余额为 65,462.57 万元，占上市公司
最近一期经审计净资产的比例为 8.7%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不
存在对合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。
六、独立董事专门会议审核意见
2024 年度公司为全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司、云南鸿云医药供应
链有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、
山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、四川一心堂医药连锁有
限公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司和控股子公司四川本草堂药业有限公司办理
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贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计最高不超过
人民币 14.5 亿元的综合授信或融资额度提供担保。本草堂为绵阳本草堂药业有限公司、
广安昌宇药业有限公司和四川一心堂医药供应链管理有限公司办理贷款、国内贸易融资
业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币 0.3 亿元的综
合授信或融资额度提供担保，有利于上述子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济
效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及
履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第五
次会议审议。
报备文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议
审核意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日
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