中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738             证券简称：中矿资源         公告编号：2023-052号
债券代码：128111             债券简称：中矿转债


                      中矿资源集团股份有限公司
            关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属公司
因日常生产经营需要，预计在 2023 年度将与关联方发生采购服务预计额度不超
过 4500.00 万美元，折合 31,485.15 万元人民币（按 2023 年 5 月 18 日人民币兑
美元汇率 1:6.9967 折算）。有效期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有
效。
    2023 年 5 月 18 日，公司第六届董事会第一次会议全体无关联董事以 4 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交
易预计的议案》，关联董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、
汪芳淼先生对相关事项回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和
独立意见。保荐机构对该事项发表了核查意见。
    本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内无需提交公司股东大
会审议。
    (二)预计日常关联交易内容和金额
                                                 关联               截至披   上年
                                      关联交易   交易               露日已   发生
 关联交易类别         关联人                            预计金额
                                        内容     定价               发生金   金额
                                                 原则                 额
                  S&S Resources                         不 超 过
 接受关联人提                         锂精矿运   市场
                 International Co.,                     4500 万美     0       0
 供的运输服务                         输服务     价格
                      Limited                           元

       二、关联方介绍和关联关系
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    （一）关联方基本情况
    1、公司名称：S&S Resources International Co., Limited（盛合资源国际有限
公司）（以下简称“盛合国际”）
    2、公司注册号：3213260
    3、董事：姜维明、刘新国、欧学钢、颜佳、张小山
    4、注册资本：10,000 美元
    5、注册地址：RM1201，12/F Tai Sang Bank BLDG 130-132 Des Voeux RD
Central Hong Kong
    6、成立日期：2022 年 11 月 30 日
    7、主要业务：国际货物运输及仓储服务
    8、截至本公告披露日，盛合国际股权结构如下：
      序号                    股东名称                         持股比例

        1           SUN LINE HOLDING CO., LTD.                    55%

        2              中色矿业集团有限公司                       45%

    9、最近一年及一期的主要财务数据如下：
                                                                        单位：万美元

      项目       2023 年 3 月 31 日（未经审计）    2022 年 12 月 31 日（未经审计）

    资产总额                              938.41                             400.00

    负债总额                              906.59                             399.00

     净资产                                31.82                               1.00

      项目          2023 年 1-3 月（未经审计）         2022 年度（未经审计）

    营业收入                              303.80                                 0

     净利润                                31.82                                 0

    （二）关联关系说明
    中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司持有盛合
国际 45%股权。公司董事欧学钢先生在盛合国际担任董事。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，盛合国际为公司关联方。
    （三）履约能力分析
    盛合国际依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告
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披露日，盛合国际不是失信被执行人。

    三、交易的主要内容及定价依据
    盛合国际为公司及纳入公司合并报表范围内的子公司提供国际矿产品运输
服务，属于正常经营业务往来，程序合法合规。公司将其与其他相同业务往来企
业同等对待。双方根据客观、公平、公正的原则，按照市场方式定价，交易价格
参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理。
    公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相关合同并进行交易。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常
生产经营过程中所发生的交易，有利于减少交易带来的沟通成本以及优先保障公
司矿产品的国际运输，具有一定的必要性。
    （二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场
情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司
和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。
    （三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，
且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

    五、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
    独立董事认为：2023 年度公司及子公司与盛合国际的日常关联交易预计额
度是公司及子公司经营业务所需，系正常的商业经营行为，交易双方在协商一致
的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司 2023
年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第一次会议审议。
    2、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
    独立董事认为：2023 年度公司及子公司与盛合国际的日常关联交易预计额
度，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，双
方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。董
事会审议通过了本次关联交易预计额度的事项，关联董事已回避表决，履行了必
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要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同
意公司本次 2023 年度日常关联交易预计额度的事项。

    六、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度事项已
经公司第六届董事会第一次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表
了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《深圳交易所股票上市规则》及《公
司章程》《关联交易管理制度》等有关规定。

    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第一次会议决议。
    2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。
    3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    4、方正证券承销保荐有限责任公司关于中矿资源集团股份有限公司及子公
司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见。

    特此公告。



                                           中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 18 日