证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-034
广东坚朗五金制品股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023年5月9日下午14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023
年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5
月9日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总
部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
1 / 14
结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份233,760,054股，占
上市公司总股份的72.7001％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份172,404,144股，占上
市公司总股份的53.6183％。
通过网络投票的股东30人，代表股份61,355,910股，占上市公司
总股份的19.0819％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份42,027,556股，
占上市公司总股份的13.0707％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份5,671,481股，占
上市公司总股份的1.7638％。
通过网络投票的中小股东29人，代表股份36,356,075股，占上市
公司总股份的11.3069％。
3、公司董事出席了本次股东大会，公司监事、高级管理人员列
2 / 14
席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东大会审议的议案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、
7.00、9.00、10.00、11.00均涉及关联股东回避表决，关联股东已回
避表决上述议案；
3、本次股东大会审议的议案均属于特别决议议案，已经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、每项提案的表决结果：
（1.00）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条
件的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
89,160,807 99.5079％ 440,929 0.4921％ 0 0.0000％
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
41,586,627 98.9509％ 440,929 1.0491％ 0 0.0000％
3 / 14
（2.00）逐项审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A
股股票方案的议案》
（2.01）发行股票的种类和面值
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
89,166,239 99.5140％ 435,497 0.4860％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,592,059 98.9638％ 435,497 1.0362％ 0 0.0000％
（2.02）发行方式和发行时间
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
89,166,239 99.5140％ 435,497 0.4860％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,592,059 98.9638％ 435,497 1.0362％ 0 0.0000％
4 / 14
（2.03）发行价格及定价原则
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
89,166,239 99.5140％ 435,497 0.4860％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,592,059 98.9638％ 435,497 1.0362％ 0 0.0000％
（2.04）发行对象及认购方式
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
89,166,239 99.5140％ 435,497 0.4860％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,592,059 98.9638％ 435,497 1.0362％ 0 0.0000％
（2.05）发行数量
5 / 14
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
89,166,239 99.5140％ 435,497 0.4860％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,592,059 98.9638％ 435,497 1.0362％ 0 0.0000％
（2.06）限售期
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
89,166,239 99.5140％ 435,497 0.4860％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,592,059 98.9638％ 435,497 1.0362％ 0 0.0000％
（2.07）募集资金数量和用途
类别 同意 反对 弃权
6 / 14
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
89,209,247 99.5620％ 392,489 0.4380％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,635,067 99.0661％ 392,489 0.9339％ 0 0.0000％
（2.08）上市地点
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
89,166,239 99.5140％ 435,497 0.4860％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,592,059 98.9638％ 435,497 1.0362％ 0 0.0000％
（2.09）公司滚存利润分配的安排
类别 同意 反对 弃权
总体 占出席会议 占出席会议 占出席会议有
股份数量 股份数量 股份数
表决 有效表决权 有效表决权 效表决权股份
（股） （股） 量（股）
情况 股份总数比 股份总数比 总数比例
7 / 14
例 例
89,166,239 99.5140％ 435,497 0.4860％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,592,059 98.9638％ 435,497 1.0362％ 0 0.0000％
（2.10）决议有效期
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
89,166,239 99.5140％ 435,497 0.4860％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,592,059 98.9638％ 435,497 1.0362％ 0 0.0000％
（3.00）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股
票预案的议案》
类别 同意 反对 弃权
8 / 14
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
89,166,239 99.5140％ 435,497 0.4860％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,592,059 98.9638％ 435,497 1.0362％ 0 0.0000％
（4.00）关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证
分析报告的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
89,160,807 99.5079％ 440,929 0.4921％ 0 0.0000％
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
41,586,627 98.9509％ 440,929 1.0491％ 0 0.0000％
（5.00）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
类别 同意 反对 弃权
9 / 14
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
89,203,815 99.5559％ 397,921 0.4441％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,629,635 99.0532％ 397,921 0.9468％ 0 0.0000％
（6.00）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
总体 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
表决 例 例
情况
233,740,139 99.9915％ 19,915 0.0085％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
42,007,641 99.9526％ 19,915 0.0474％ 0 0.0000％
（7.00）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股
10 / 14
票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
89,160,807 99.5079％ 440,929 0.4921％ 0 0.0000％
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
41,586,627 98.9509％ 440,929 1.0491％ 0 0.0000％
（8.00）审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2023
年-2025年）的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
总体 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
表决 例 例
情况
233,740,139 99.9915％ 19,915 0.0085％ 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
42,007,641 99.9526％ 19,915 0.0474％ 0 0.0000％
11 / 14
（9.00）审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股
份认购协议暨关联交易的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
89,160,807 99.5079％ 440,929 0.4921％ 0 0.0000％
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
41,586,627 98.9509％ 440,929 1.0491％ 0 0.0000％
（10.00）审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以
要约方式增持公司股份的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
88,991,585 99.3190％ 610,149 0.6810％ 2 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
41,417,405 98.5482％ 610,149 1.4518％ 2 0.0000％
12 / 14
（11.00）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理
公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
89,160,807 99.5079％ 440,929 0.4921％ 0 0.0000％
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
41,586,627 98.9509％ 440,929 1.0491％ 0 0.0000％
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
见证律师：赵耀、付雄师
2、律师见证结论意见：本次股东大会出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会决议》；
13 / 14
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
14 / 14