证券代码：002791     证券简称：坚朗五金      公告编号：2023-041



             广东坚朗五金制品股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第八次会议于2023年6月20日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

公司总部会议室召开，采取现场方式召开，会议通知于2023年6月14

日以电子邮件等方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出

席会议监事3人。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了

以下议案：



    一、关于2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票

期权进行注销的议案

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票

期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销2021年股票期

权激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权，以及第一个

行权期间因个人原因离职的人员其已获授但尚未行权的全部股票期

权的事项。本次股票期权注销事项不会影响本激励计划的继续实施和

公司的持续经营，且在公司2020年年度股东大会授权董事会决策的事


                               1/2
项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    二、关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就

及注销股票期权的议案

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票

期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销2021年股票期

权激励计划第二个行权期行权条件未成就的股票期权。本次股票期权

注销事项不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，且在公

司2020年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

    具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    特此公告




                           广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

                                       二〇二三年六月二十二日




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