证券代码：002791     证券简称：坚朗五金      公告编号：2023-040



             广东坚朗五金制品股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第八次会议于2023年6月20日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年6

月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实

际出席会议董事11人，其中闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、

赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列

席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

    一、关于2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票

期权进行注销的议案

    根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要相关规

定，本次股票期权的第一个行权期为自股票期权首次授予登记完成之

日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内

的最后一个交易日当日止，在上述约定期间内未申请行权的或因未达

到行权条件而不能申请行权的当期股票期权，公司将按本激励计划的

规定办理注销。
    截至2023年6月16日，公司2021年股票期权激励计划第一个行权

期已届满。1648位激励对象所持有的第一个行权期实际可行权的股票

期权未行权，共计106.4966万份；81位激励对象因个人原因离职，不

再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行

权，共计16.8336万份。上述共计123.3302万份股票期权，约占公司

目前总股本的0.38%，将由公司注销。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第

一个 行权期到期 未行权股票 期权进行注销 的公告 》（公告编 号：

2023-042）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    二、关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就

及注销股票期权的议案

    根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021

年股票期权激励计划第二个行权期的公司层面业绩考核要求，以2020

年营业收入为基准，2022年营业收入增长率不低于66.40%。因公司层

面2022年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第二个

行权期已获授的股票期权均不得行权，共计102.2882万份，约占公司

目前总股本的0.32%，将由公司注销。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第

二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》（公告编号：
2023-043）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    特此公告




                        广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                    二〇二三年六月二十二日