坚朗五金：第四届董事会第九次会议决议公告2023-07-27
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-050
广东坚朗五金制品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第九次会议于2023年7月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号
公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决方
式，会议通知于2023年7月25日以电话等方式向全体董事发出。应出
席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理人员
列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司2023年第一次临时股东
大会的授权，结合公司业务发展需要，对公司2023年度向特定对象发
行A股股票方案中的“募集资金数量和用途”进行调整。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。关
联董事白宝鲲、白宝萍回避表决。
1/4
二、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规和规范性文件的规定，因公司2023年度向特定对象发行
A股股票方案的调整，公司对《广东坚朗五金制品股份有限公司2023
年度向特定对象发行A股股票预案》进行修订，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东坚朗五金制品
股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。关
联董事白宝鲲、白宝萍回避表决。
三、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析
报告（修订稿）的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规和规范性文件的规定，因公司对2023年度向特定对象发
行A股股票方案的调整，拟对《广东坚朗五金制品股份有限公司2023
年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》进行修订，其具
体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东
坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报
告（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。关
2/4
联董事白宝鲲、白宝萍回避表决。
四、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规和规范性文件的规定，因公司对2023年度向特定对象发
行A股股票方案的调整，拟对《广东坚朗五金制品股份有限公司2023
年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行
修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。关
联董事白宝鲲、白宝萍回避表决。
五、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与
采取填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规和规范性文件的规定，因公司对2023年度向特定对象发
行A股股票方案的调整，拟对《广东坚朗五金制品股份有限公司关于
2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相
关 主 体 承诺 公告》 进 行 修订 ，具体 内 容 详见 同日在 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《广东坚朗五金制品股份有限公司关
3/4
于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及
相关主体承诺公告（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。关
联董事白宝鲲、白宝萍回避表决。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十七日
4/4
