坚朗五金：第四届监事会第九次会议决议公告2023-07-27
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-051
广东坚朗五金制品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第九次会议于2023年7月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号
公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决方
式，会议通知于2023年7月25日以电话等方式向全体监事发出。应出
席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席马龙先生
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司2023年第一次临时股东
大会的授权，结合公司业务发展需要，对公司2023年度向特定对象发
行A股股票方案中的“募集资金数量和用途”进行调整。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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的议案
监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，因公司2023年度向
特定对象发行A股股票方案的调整，公司对《广东坚朗五金制品股份
有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》进行修订，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东
坚朗五金制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案
（修订稿）》。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析
报告（修订稿）的议案
监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，因公司对2023年度
向特定对象发行A股股票方案的调整，拟对《广东坚朗五金制品股份
有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》进
行修订，其具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票方案的
论证分析报告（修订稿）》。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案
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监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，因公司对2023年度
向特定对象发行A股股票方案的调整，拟对《广东坚朗五金制品股份
有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分
析报告》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《广东坚朗五金制品股份有限公司向
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与
采取填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案
监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，因公司对2023年度
向特定对象发行A股股票方案的调整，拟对《广东坚朗五金制品股份
有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取
填补措施及相关主体承诺公告》进行修订，具体内容详见同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东坚朗五金制品股份有限
公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补
措施及相关主体承诺公告（修订稿）》。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇二三年七月二十七日
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