证券代码：002791        证券简称：坚朗五金          公告编号：2023-071



             广东坚朗五金制品股份有限公司
          第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十一次会议于2023年10月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3

号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年

10月13日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，

实际出席会议董事11人，其中陈平、闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、

许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管

理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：



    一、关于公司《2023年第三季度报告》的议案

    公 司 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    特此公告

                             广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                             二〇二三年十月二十七日


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