证券代码：002837             证券简称：英维克       公告编号：2023-049


               深圳市英维克科技股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2023 年 8
月 10 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中董事文芳女士、屈锐征女士、田志伟先生、朱晓鸥女士以通讯表决方式
出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
   公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议并通过了《关于 2022
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案为：
以公司总股本 434,597,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元
（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。鉴于上
述利润分配方案已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，公司根据《2022 年股票期权激
励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）的规定对本次激励计划
股票期权的行权价格及数量进行调整，调整后，股票期权的行权价格为 11.146 元
/份，授予数量为 1,406.9250 万份。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股
票期权激励计划行权价格及数量的公告》。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   2、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成
的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》的相关规定，以及
公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2022 年激励计划》第
一个行权期行权条件已经达成，同意为符合行权条件的 233 名激励对象办理行权
事宜，本次可行权的股票期权数量为 392.5194 万份。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》的相关规定以及 2022
年第一次临时股东大会的授权，2022 年股票期权激励计划中因激励对象离职以及
部分激励对象因个人层面年度考核不合格共 29 名，董事会拟注销其 2022 年股票
期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 41.1515 万份。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股
票期权激励计划部分股票期权的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                           深圳市英维克科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二三年八月十一日