证券代码：002837            证券简称：英维克           公告编号：2023-058


                 深圳市英维克科技股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2023 年 8
月 19 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中董事朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式
出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年半年度报告>及
其摘要的议案》
    公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
及其摘要。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报
告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
规以及公司《募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证
                              《
券报》《证券时报》《上海证券报》 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                            深圳市英维克科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇二三年八月二十二日