证券代码：002850           证券简称：科达利          公告编号：2023-072
债券代码：127066           债券简称：科利转债


                深圳市科达利实业股份有限公司
      第四届董事会第四十五次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
五次（临时）会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件、书面形式送达全体董
事、监事和高级管理人员；会议于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实
到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通
讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议
的议案》；
    《公司关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》详见
2023 年 7 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    董事会认为，公司本次拟为境外全资子公司匈牙利科达利有限责任公司所
出具银行付款保函提供担保主要是为其实际生产经营需要；被担保方为公司全
资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围
之内；此次提供担保有利于境外全资子公司生产经营的顺利进行，符合公司的
整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意本次为子公司提
供担保的事项。
     董事会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担
保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。
     《公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2023 年 7 月 29 日的《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     三、备查文件
     （一）《公司第四届董事会第四十五次（临时）会议决议》；
     （二）其他文件。



     特此公告。




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