证券代码：002850            证券简称：科达利            公告编号：2023-098
债券代码：127066            债券简称：科利转债


                 深圳市科达利实业股份有限公司
       第四届董事会第四十八次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
八次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、
监事和高级管理人员；会议于 2023 年 9 月 26 日在会议室以现场与通讯表决相结
合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，
其中，董事石会峰先生、胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯
表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》；
    截至 2023 年 9 月 26 日，“科利转债”已触发转股价格向下修正条款。
    公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以
及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会
决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。同时在未来六个月内（即 2023
年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修
正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 3 月 27 日起计算），
若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“科利转债”转股价格的向下修正权利。
    《公司关于不向下修正科利转债转股价格的公告》详见 2023 年 9 月 27 日的
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （二）审议通过了《关于向全资子公司德国科达利增资的议案》。
    同意公司拟使用自筹资金不超过 3,000 万欧元向海外全资子公司 KEDALI
Germany GmbH（科达利德国有限责任公司）（以下简称“德国科达利”）增加投
资。本次增资部分将用于德国科达利新增产线的工程建设、机器设备购置以及补
充流动资金。本次增资完成后，德国科达利投资总额由 6,000 万欧元增加至 9,000
万欧元。
    本事项经董事会审议通过后，董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办
理向该子公司增加投资的相关事宜。
    《公司关于向全资子公司德国科达利增资的公告》详见 2023 年 9 月 27 日的
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


    三、备查文件
    （一）《公司第四届董事会第四十八次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。



    特此公告。




                                               深圳市科达利实业股份有限公司
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                                                           2023 年 9 月 27 日