证券代码：002855          证券简称：捷荣技术           公告编号：2023-023


                     东莞捷荣技术股份有限公司
              第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 8 日在公
司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，
应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事及副总经理康凯先生、董事莫尚
云先生、独立董事曾江虹女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯
方式出席并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于开展票据池业务及票据质押的议案》
    为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及合并
报表范围内的子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币 3 亿元的票
据池额度，期限为自董事会审议通过之日起 3 年，额度在上述业务期限内可滚动
使用；在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池建立和使用
可以在各自的质押额度范围内采用票据质押的方式，提供最高额质押担保合计不
超过上述额度。具体事宜授权公司经营管理层办理。
    审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务及票据质押的公告》（公告
编号：2023-024）。
    2、审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
    审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2023-025）。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告




                                              东莞捷荣技术股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                     2023年6月9日