证券代码：002855         证券简称：捷荣技术           公告编号：2023-051


                    东莞捷荣技术股份有限公司
              第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参
加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事莫尚云先生、董事康凯先生、独立董
事曾江虹、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席并表决；全
体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于控股子公司拟签订租赁合同的议案》

    同意控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司因其业务经营需要，与张掖市
环碧再生资源有限责任公司签订《张掖市污水处理厂分布式光伏发电项目厂区租
赁合同》，租赁张掖市污水处理厂相关场地面积 6 万平方米（场地为厂区屋顶、
地面等区域），用于其分布式光伏发电项目建设（项目名称：张掖市环碧再生资
源有限责任公司污水处理厂 6MW 光伏项目），项目 25 年运营期的租金总额约
为 1,612.53 万元。合同内容以最终签订的正式协议为准，授权公司管理层负责办
理与租赁场地相关的事项及签署有关协议文件。
    本次子公司租赁场地经营，是子公司为了开展分布式光伏发电项目相关业务，
后续子公司将对场地进行投资、建设和运营，是子公司的正常业务经营需要，不
存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟签订租赁合同的公告告》（公告编
号：2023-052）。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告




                                              东莞捷荣技术股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2023 年 10 月 21 日