股票代码：002860                  股票简称：星帅尔              公告编号：2023-069

债券代码：127087                  债券简称：星帅转 2

                              杭州星帅尔电器股份有限公司

                           2023 年第二次临时股东大会决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

    2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    二、会议召开的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：

    现场会议时间：2023年8月16日（星期三）13:00

    网络投票时间：2023年8月16日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月16日的交易

时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2023年8月16日9:15-15:00。

     3、会议召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票

时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

     4、参加股东大会的方式：

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种

方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

    5、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会

议室）。

    6、现场会议主持人：董事长楼月根先生。

    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    参加本次股东大会表决的股东及委托代理人41名，代表股份 139,674,473 股，占公司有

表决权股份总数的45.5371%。

    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 138,527,872 股，占公司有表决权股份总

数的45.1633％。

    通过网络投票的股东 29人，代表股份 1,146,601 股，占公司有表决权股份总数的

0.3738 ％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 29人，代表股份 1,146,601 股，占公司有表

决权股份总数的0.3738％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％；通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 1,146,601 股，占公司有表决权股份

总数的0.3738％。

    3、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师

事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

    四、会议表决情况

    1、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购

价格、回购数量的议案》

    表决结果：同意 137,046,812 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3841％；反对 849,241

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 297,360 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数

的 25.9340％；反对 849,241 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 74.0660％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。

    关联股东回避表决。

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

    2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 138,681,532 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2891％；反对 991,841
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7101％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

    3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 138,570,932 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2099％；反对

1,103,541 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 138,530,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1810％；反对

1,142,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8182％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

    五、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东

大会通过的决议合法有效。


    特此公告。


                                                         杭州星帅尔电器股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                      2023年8月17日