股票代码：002860                 股票简称：星帅尔                公告编号：2023-070

债券代码：127087                 债券简称：星帅转 2

                             杭州星帅尔电器股份有限公司

                          第五届董事会第六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第六次会议于2023年8月6

日以书面方式发出通知，并于2023年8月16日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席

董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

    表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-072），

《2023年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公

告编号：2023-073）。

    （二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-074）。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。


             杭州星帅尔电器股份有限公司
                                 董事会
                          2023年8月18日