股票代码：002860                    股票简称：星帅尔              公告编号：2023-078

债券代码：127087                    债券简称：星帅转 2

                              杭州星帅尔电器股份有限公司

             关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次回购注销的限制性股票数量为 211,480 股，占回购注销前公司总股本 306,726,517

股的 0.0689%；公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票回购价格为 5.28

元/股加上中国人民银行同期存款利息，预留授予部分的限制性股票回购价格为 6.46 元/股。

    2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 306,726,517 股减至 306,515,037 股。

    3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

完成回购注销手续。

    4、经计算，“星帅转 2”的转股价格由 13.35 元/股调整为 13.36 元/股。本次转股价格调

整生效日期为 2023 年 9 月 26 日。

    一、2022 年限制性股票激励计划简述及实施情况

    （一）2022 年 5 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十

七次会议，审议通过了《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划相关事项发表了明确同意的

独立意见。

    （二）2022 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 30 日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象

的姓名和职务在公司办公场所公告栏上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励

计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 31 日，公司召开第四届监事会第十八次会议审

议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情

况说明的议案》。

    （三）2022 年 6 月 6 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<杭
州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<

杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于

提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票

激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人

及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕

信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

    （四）2022 年 6 月 6 日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第

十九次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的议案》，同意确定以 2022 年 6 月 6 日为首次授予日，向 93 名激励对象首次授予 548.5826 万

股限制性股票，授予价格为 7.68 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对

本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。2022 年 6 月 13 日，本

激励计划首次授予部分登记完成。

    （五）2023 年 4 月 26 日，公司分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二

次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票

的议案》。公司独立董事就本激励计划预留部分限制性股票的授予事项发表了独立意见，监事

会对本次预留部分授予的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

    （六）2023 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，

会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售

条件成就的议案》和《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购

价格、回购数量的议案》，公司董事会认为公司本激励计划首次授予部分的限制性股票第一个

解除限售期解除限售条件已成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并

为其办理相应的解除限售手续。监事会关于本激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象

名单进行了核实并发表了意见。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    （七）2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关

于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》。

    二、本次回购注销的原因及回购价格、回购数量调整的说明

    （一）回购注销的原因

    根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，鉴于本激励计划中首次授予部分 34 名

激励对象第一个解除限售期子公司层面业绩考核系数为 70%，未达到 100%，以及预留授予部分
1 名激励对象离职，应对前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的 211,480 股限制性股票

予以回购注销。

    （二）回购价格、回购数量的调整说明

    公司 2022 年 6 月 21 日完成了 2021 年度权益分派：以公司总股本 218,654,655 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）；送红股 0 股（含税）；同时以资本公积金向

全体股东每 10 股转增 4 股。

    公司 2023 年 5 月 29 日完成了 2022 年度权益分派：以公司总股本 306,726,517 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；送红股 0 股（含税）；不以资本公积金转增

股本。

    根据公司激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整

后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司

股票进行回购。公司已派发限制性股票相关现金红利至激励对象，根据本计划需对回购价格、

回购数量进行调整的，按照以下方法做相应调整：

    1、回购数量的调整方法

    在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，按照以下方法调整回购数量：

    Q＝Q0×(1＋n)

    其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股

票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股

票数量。

    公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分调整后的限制性股票回购数量为：

    Q=133,200×（1+0.4）=186,480 股

    公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票在 2021 年权益分派实施完成

后授予登记完成，不涉及数量调整，回购数量为 25,000 股。

    2、回购价格的调整方法

    （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

    P＝P0÷(1＋n)

    其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的

比率；P 为调整后的回购价格。
    （2）派息

    P＝P0-V

    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。经派息调整

后，P 仍须大于 1。

    公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分调整后的限制性股票回购价格为：

    P=（7.68-0.15）÷（1+0.4）-0.1=5.28 元/股（四舍五入），此次首次授予部分激励对象

的回购价格加上中国人民银行同期存款利息

    公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分调整后的限制性股票回购价格为：

    P=6.56-0.1=6.46 元/股

    （三）本次回购注销限制性股票的资金说明

    本次回购注销涉及的回购资金总金额为 1,146,114.40 元加上应付给部分激励对象的中国

人民银行同期存款利息之和。公司拟用于本次回购注销的资金全部为公司自有资金。

    三、本次限制性股票回购注销完成前后股本结构变化表

                             本次变动前              本次变动              本次变动后
     股份性质
                       数量（股）     比例（%）     数量（股）        数量（股）        比例（%）

一、限售条件流通股       79,062,679       25.78         -211,480          78,851,199     25.73

二、无限售条件流通股    227,663,838       74.22                  0       227,663,838     74.27

三、总股本              306,726,517       100.00        -211,480         306,515,037     100.00

    注：以上变动前公司股本结构为 2023 年 9 月 15 日股本情况，具体股份变动情况以中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

    四、验资情况

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日出具了《验资报告》（中汇会验

[2023]9215 号），审验了公司截至 2023 年 9 月 15 日止减少注册资本及实收资本（股本）的情

况。经审验：

    截至 2023 年 9 月 15 日止，公司已减少股权激励限售股的出资合计人民币 211,480.00 元。

公司变更后的股本为人民币 306,515,037.00 元，比申请变更前减少人民币 211,480.00 元。变

更后的注册资本达到法定注册资本的最低限额。

    五、减资公告相关情况

    2023 年 8 月 1 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-063），自减

资公告发布 45 日内，公司未收到债权人异议。

    六、本次回购注销限制性股票对公司可转换公司债券转股价格的影响

    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象发

行了 462.90 万张可转换公司债券（债券简称：星帅转 2，债券代码：127087），根据《杭州星

帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监

会关于可转换债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、

增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公

司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五

入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A

为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证

监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、

调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日

或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“星帅

转 2”转股价格调整如下：

    P0=13.35 元/股 ，

    A=（186,480*5.28+25,000*6.46）/211,480=5.42 元/股 ，

    K= -211,480/306,726,517= -0.000689 ，

    P1=（P0+A×k）/（1+k）=13.36 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

    综上，经计算，本次部分限制性股票回购注销后，“星帅转 2”的转股价格调整为 13.36

元/股，本次转股价格调整生效日期为 2023 年 9 月 26 日。
    七、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

    本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等

的相关规定。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权

分布仍具备上市条件，公司 2022 年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。本次回购

注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团

队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。



    特此公告。



                                                       杭州星帅尔电器股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                  2023 年 9 月 25 日