北京植德律师事务所
关于烟台中宠食品股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
植德京（会）字[2023]0046 号
二〇二三年五月
北京植德律师事务所
Merits & Tree Law Offices
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北京植德律师事务所
关于烟台中宠食品股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
植德京（会）字[2023]0046号
致：烟台中宠食品股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并
见证贵公司 2022 年年度股东大会（下称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业
务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、法规、
规章、规范性文件及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及
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的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理
办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关
文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十八次会议决定召开并由董事
会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2023 年 4 月 20 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布
了《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（以下简
称“会议通知”）。会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召
集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议
的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体
操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
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本次会议的现场会议于2023年5月11日在烟台市莱山区飞龙路88号公司会议
室如期召开，由贵公司董事长郝忠礼主持。
本次会议网络投票时间为2023年5月11日，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2023年5月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00
—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月11日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、
规章、规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、
方式及会议内容均与会议通知和提示性公告所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范
性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东
代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所
律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计10人，
代表股份128,173,231股，占贵公司有表决权股份总数的43.5796%。其中，出席本
次股东大会的中小股东合计8人，代表股份5,184,087股，占贵公司股份总数的
1.7626%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、
监事、高级管理人员及本所经办律师。
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经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东
资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知所列出
的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会审议议案的
表决情况如下：
1.审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意128,162,431股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的99.9916%；反对5,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0043%；弃权5,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0041%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,173,287股，占出席本次股东大会的中小
股东有效表决权股份总数的比例为99.7917%；反对5,500股，占出席本次股东大
会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1061%；弃权5,300股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1022%。
2.审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意128,162,431股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的99.9916%；反对5,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0043%；弃权5,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0041%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,173,287 股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 99.7917%；反对 5,500 股，占出席本次股东
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大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1061%；弃权 5,300 股，占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1022%。
3.审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意128,162,431股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的99.9916%；反对5,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0043%；弃权5,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0041%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,173,287 股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 99.7917%；反对 5,500 股，占出席本次股东
大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1061%；弃权 5,300 股，占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1022%。
4.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意128,162,431股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的99.9916%；反对10,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0084%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,173,287 股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 99.7917%；反对 10,800 股，占出席本次股
东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.2083%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
5.审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意124,163,593股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的96.8717%；反对4,009,638股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的3.1283%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0000%。
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其中，中小股东总表决情况：同意 1,174,449 股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 22.6549%；反对 4,009,638 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 77.3451%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
6.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意128,167,731股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的99.9957%；反对5,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0043%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,178,587 股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 99.8939%；反对 5,500 股，占出席本次股东
大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1061%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
7.审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意127,405,419股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的99.4010%；反对767,812股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的0.5990%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,416,275 股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 85.1891%；反对 767,812 股，占出席本次股
东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 14.8109%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
8.审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬、津贴方案的议案》
总表决情况：同意124,272,908股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的96.9570%；反对3,900,323股，占出席本次会议的股东（股东代理
6
人）所持有效表决权的3.0430%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,283,764 股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 24.7636%；反对 3,900,323 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 75.2365%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
9.审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意128,162,431股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的99.9916%；反对10,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0084%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,173,287 股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 99.7917%；反对 10,800 股，占出席本次股
东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.2083%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
10.审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
总表决情况：同意128,162,431股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的99.9916%；反对10,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0084%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,173,287 股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 99.7917%；反对 10,800 股，占出席本次股
东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.2083%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
11.审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》
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总表决情况：同意128,140,531股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的99.9745%；反对32,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0255%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,151,387 股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 99.3692%；反对 32,700 股，占出席本次股
东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.6308%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
12.审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保
的议案》
总表决情况：同意50,267,644股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的90.6581%；反对4,011,138股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的7.2341%；弃权1,168,699股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.1078%。关联股东烟台中幸生物科技有限公司回
避表决。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,250 股，占出席本次股东大会的中小股
东有效表决权股份总数的比例为 0.0820%；反对 4,011,138 股，占出席本次股东
大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 77.3740%；弃权 1,168,699 股，占
出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 22.5440%。
13.审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意55,436,681股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的99.9805%；反对5,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0099%；弃权5,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0096%。关联股东烟台中幸生物科技有限公司回避表决。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,173,287 股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 99.7917%；反对 5,500 股，占出席本次股东
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大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1061%；弃权 5,300 股，占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1022%。
此外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述议案中议案12为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法
规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
本法律意见书一式贰份。
9
（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京植德律师事务所
负 责 人：
龙海涛
经办律师：
郑 超
黄彦宇
2023 年 5 月 11 日
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