证券代码：002891           证券简称：中宠股份              公告编号：2023-043
债券代码：127076           债券简称：中宠转 2



                     烟台中宠食品股份有限公司

           关于第三届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会

议于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知

已于 2023 年 5 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加会

议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，

公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，弃权票 0 票，关联董事郝忠礼、郝宸龙、

江移山、张蕴暖回避表决。

    截至 2023 年 6 月 2 日，公司股票在三十个连续交易日中已经有十五个交易

日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含本数），即 24.06 元/股的情形，已触

发“中宠转 2”转股价格向下修正条款。

    由于“中宠转 2”存续至今的时间较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公平

对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、行业发展前景等因素，

公司董事会决定本次不向下修正“中宠转 2”转股价格。

    相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




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债券代码：127076   债券简称：中宠转 2

    特此公告。



                                        烟台中宠食品股份有限公司

                                                 董事会

                                            2023 年 6 月 3 日




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