烟台中宠食品股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《烟台
中宠食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司
的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
    一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    公司独立董事发表意见如下：将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 4
亿元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金
使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使
用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    因此，我们同意公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募
集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存
在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补
充流动资金时间不超过十二个月，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《募集资金管
理办法》等相关规定。
    综上，我们同意公司本次使用不超过人民币 5.25 亿元（其中 2020 年非公开
发行股票募集资金不超过 1,500 万元、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
不超过 51,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金。
    三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    1、公司内控完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
    2、投资的品种为低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，风
险可控。
    3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性
和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品
或结构性存款，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加
公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。


    （以下无正文）
   （此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三十一次会议相关事项的独立意见的签署页）




      全体独立董事：




        孙礼                  王欣兰                  张晓晓




                                           日期： 2023 年 7 月 26 日