证券代码：002891           证券简称：中宠股份               公告编号：2023-050
债券代码：127076           债券简称：中宠转 2



                    烟台中宠食品股份有限公司

           关于第三届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次

会议于 2023 年 7 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通

知已于 2023 年 7 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加

会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，

公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

    董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不

超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性

好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，期
限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表

无异议的核查意见，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。


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证券代码：002891           证券简称：中宠股份               公告编号：2023-050
债券代码：127076           债券简称：中宠转 2

    经审核，我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有

资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，

资金可以在 12 个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权公司财务总监在该

额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。该决议有效期自本次

董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，保荐机构对本议案发表无异

议的核查意见，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

    经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常

进行的前提下，使用不超过人民币 5.25 亿元（其中 2020 年非公开发行股票募集

资金不超过 1,500 万元、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过 51,000

万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起

12 个月内。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，保荐机构对本议案发表无异

议的核查意见，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2023 年 7 月 27 日




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