证券代码：002891                 证券简称：中宠股份       公告编号：2023-056
债券代码：127076                 债券简称：中宠转 2

                    烟台中宠食品股份有限公司

        关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    2023 年 8 月 3 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通

知已于 2023 年 7 月 21 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高

级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事

长郝忠礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

    《烟台中宠食品股份有限公司 2023 年半年度报告全文》详见公司指定的信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限

公司 2023 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则使用募

集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募

集资金的情形。同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内

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证券代码：002891                 证券简称：中宠股份           公告编号：2023-056
债券代码：127076                 债券简称：中宠转 2

容。

    独立董事对公司募集资金的存放及实际使用情况发表了独立意见，《烟台中

宠食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项

的独立意见》以及《烟台中宠食品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

       3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见，《烟台中宠食品股份有限公

司独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》以及

《烟台中宠食品股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定的信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

       特此公告。




                                                      烟台中宠食品股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                          2023 年 8 月 4 日




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