证券代码：002891                 证券简称：中宠股份       公告编号：2023-057
债券代码：127076                 债券简称：中宠转 2

                    烟台中宠食品股份有限公司

        关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2023 年 8 月 3 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通

知已于 2023 年 7 月 21 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会

议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符

合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议通过情况
    经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2023 年半年度报告及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《烟台中宠食品股份有限公司 2023 年半年度报告全文》详见公司指定的信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限

公司 2023 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不

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债券代码：127076               债券简称：中宠转 2

存在募集资金存放与使用违规的情形，报告真实、客观地反映了公司 2023 年半

年度募集资金存放与使用情况。

    《烟台中宠食品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行

的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定

的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                    烟台中宠食品股份有限公司

                                                           监   事   会

                                                        2023 年 8 月 4 日




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