证券代码：002891              证券简称：中宠股份           公告编号：2023-099
债券代码：127076              债券简称：中宠转 2

                    烟台中宠食品股份有限公司

            关于第四届董事会第二次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    2023 年 11 月 30 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通

知已于 2023 年 11 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和

高级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司

董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

    经审议，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规

模不发生变更的前提下，将 2020 年非公开发行股票募集资金募投项目“年产 2

万吨宠物湿粮新西兰项目”的预定可使用状态日期由 2023 年 11 月延期至 2024

年 6 月。

    相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




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                                           2023 年 12 月 2 日




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