证券代码：002938         证券简称：鹏鼎控股       公告编号：2023-073

                   鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年
8 月 9 日召开第三届监事会第三次会议，本次会议在鹏鼎时代大厦 31 层会议室
及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次监事会会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事推举柯承恩先生主持。本次监事会
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》
和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议：

   1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2023 年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023 年半年度报告摘要》。

   2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》等相关规定的要求，公司编制了《鹏鼎控股（深圳）股份有
限公司前次募集资金使用情况的报告》，并由会计师事务所出具了鉴证报告。监
事会同意《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《前次募集资金使用情况报告》及鹏鼎控股《截至 2023 年 6 月 30 日止前
次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第三次会议决议

    特此公告。



                                           鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                        2023 年 8 月 10 日




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