证券代码：002938           证券简称：鹏鼎控股         公告编号：2023-068



                   鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2023 年 8 月 9 日在鹏鼎时代大厦 31 层会议室及台湾新店会议室以现场会
议和视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议
由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控
股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2023 年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023 年半年度报告摘要》。

   2、审议通过《关于在泰国投资兴建生产基地的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。
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         3、审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

         表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事游哲宏回避表决。

         以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
     网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预
     计额度的公告》。

         4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

         表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

         以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
     鼎控股《前次募集资金使用情况报告》及鹏鼎控股《截至 2023 年 6 月 30 日止前
     次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

         5、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

         表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

         董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:


                                                                                            单位:万元

                                                                        授信
项次         授信银行名称                   往来法人                                 性质      备注
                                                                 币别       额度

       中国民生银行股份有限公司
 1                                鹏鼎控股(深圳)股份有限公司     CNY       40,000 短期        续约
       深圳分行
       中国光大银行股份有限公司
 2                                鹏鼎控股(深圳)股份有限公司     CNY       40,000 短期        续约
       深圳分行
       兴业银行股份有限公司
 3                                鹏鼎控股(深圳)股份有限公司     CNY       40,000 短期        续约
       深圳分行
       永丰银行(中国)有限公司
 4                                庆鼎精密电子(淮安)有限公司     USD           1,400 短期     续约
       南京分行
       永丰银行(中国)有限公司
 5                                宏恒胜电子科技(淮安)有限公司   USD           1,400 短期     续约
       南京分行
       瑞穗银行(中国)有限公司
 6                                庆鼎精密电子(淮安)有限公司     CNY       20,000 短期        新增
       深圳分行

 7     渣打国际商业银行           鹏鼎国际有限公司               USD           4,500 短期     续约

 8     渣打国际商业银行           鹏鼎科技股份有限公司           USD           4,500 短期     续约

                                            2
9    中国信托商业银行           鹏鼎国际有限公司            USD    3,000 短期   续约

10   中国信托商业银行           鹏鼎科技股份有限公司        TWD   10,000 短期   续约

11   日商三井住友银行           鹏鼎国际有限公司            USD    5,000 短期   续约

12   永丰商业银行               鹏鼎国际有限公司            USD    5,000 短期   续约

     Standard Chartered Bank,   Avary Technology (India)
13                                                          USD    1,500 短期   新增
     India Branch               Private Limited

14   凯基商业银行               鹏鼎科技股份有限公司        TWD   50,000 短期   续约

15   台新国际商业银行           鹏鼎国际有限公司            USD    5,500 短期   续约

16   台新国际商业银行           鹏鼎科技股份有限公司        USD   13,000 短期   续约

                                Avary Technology (India)
17   台新国际商业银行                                       USD    2,000 短期   新增
                                Private Limited




      三、备查文件

      1、第三届董事会第三次会议决议。




      特此公告。



                                                   鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

                                                                       董 事 会

                                                               2023 年 8 月 10 日




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