证券代码：002946           证券简称：新乳业     公告编号：2023-035

债券代码：128142           债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会
第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 9 日以邮件方式
发出，会议表决截止时间为 2023 年 5 月 13 日。本次会议由董事长席刚先生召
集并主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。参加会议董事对本次会议
的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公
司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

    1. 审议通过“关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案”。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事席刚先生、朱川先生
属于本次限制性股票解除限售的激励对象，该两位董事回避本议案的表决。董事
会确认公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就；
33 名激励对象解除限售资格合法有效，第二个解除限售期综合解除限售比例均
为 80%、对应可解除限售股票共计 308.4 万股；同意为该 33 名激励对象所持有
的共计 308.4 万股限制性股票解除限售。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

                                    1
券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年限制
性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

     2. 审议通过“关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案”。

     表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事席刚先生、朱川先生
属于本次限制性股票回购注销的激励对象，该两位董事回避本议案的表决。董事
会同意对 2020 年限制性股票激励计划 33 名激励对象、第二个解除限售期最多
可解除限售数量 20%的限制性股票（共计 77.1 万股）因不满足解除限售条件回
购注销，回购注销价格为每股 9.5804 元；本次回购注销符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《公司章程》《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定。

     具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2020 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

     三、备查文件

    1．新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    2．新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次 会议相关
事项的独立意见。



    特此公告。

                                                   新希望乳业股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2023 年 5 月 15 日




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