证券代码：002946           证券简称：新乳业      公告编号：2023-036

债券代码：128142           债券简称：新乳转债

                    新希望乳业股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 5 月
9 日以邮件方式发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 5 月
13 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召
开了第二届监事会第十六次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

    1、审议通过“关于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案”。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经核查，监事会确认公司 2020
年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就；33 名激励对象
解除限售资格合法有效，第二个解除限售期综合解除限售比例均为 80%、对应
可解除限售股票共计 308.4 万股，可解除限售的限制性股票的数量与考核年度
内公司业绩及激励对象个人绩效结果相符；本次解除限售符合《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《新

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希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等规定；同意为
该 33 名激励对象所持有的共计 308.4 万股限制性股票办理解除限售手续。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年限制
性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    2、审议通过“关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案”。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经核查：公司2020年限制性股票
激励计划33名激励对象、第二个解除限售期最多可解除限售数量20%的 限制性
股票（共计77.1万股）因不满足解除限售条件，公司拟将其回购注销，回购价格
为每股9.5804元，该回购方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《新希望乳业
股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，拟回购的33名
激励对象名单、拟回购的限制性股票数量经核实无误，回购原因、对象、数量、
价格及资金来源合法合规；不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也
不存在损害公司及股东利益的情形，董事会审议本次回购注销2020年限 制性股
票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定。同意公司按规定实施本次限制
性股票回购注销事宜。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年
限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    1、 新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。
                                                  新希望乳业股份有限公司
                                                              监事会
                                                                       年

                                    2                                  月
                                                                       日