证券代码：002946         证券简称：新乳业        公告编号：2023-070

债券代码：128142         债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点
为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以
邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理
人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议
的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

    1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

    公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、
《公司章程》和公司内部管理的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意将 2023
年第三季度报告在公司指定信息披露媒体披露。表决结果：有效表决票 7 票，同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体董事一致同意通过本议案。

    2023 年 第 三 季 度 报 告 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

                                     1
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
的《2023 年第三季度报告》。
     2. 审议通过《关于签订<关于“福州澳牛”之投资合作协议>的补充协议的
议案》。

     表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全
体董事一致通过本议案，同意公司签订《<关于“福州澳牛”之投资合作协议>的
补充协议》。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于福州澳牛收购项目进展的公
告》。

     三、备查文件

    1．新希望乳业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                                   新希望乳业股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2023 年 10 月 31 日




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