证券代码：002946       证券简称：新乳业        公告编号：2023-075

债券代码：128142       债券简称：新乳转债


             新希望乳业股份有限公司
   关于股东非公开发行可交换公司债券（第一期）
                 发行完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东新希望
投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）面向专业投资者非公开发行可交
换公司债券事项已于2023年9月取得深圳证券交易所《关于对新希望投资集团
有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（深证函[2023]641
号），并于2023年10月23日办理完成非公开发行可交换债券股份质押手续。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体
披露的《关于股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告》（公告
编号：2023-068）、《关于股东完成办理非公开发行可交换公司债券股份质押
的公告》（公告编号：2023-069）。

   公司于近日收到新投集团通知，新希望投资集团有限公司2023年面向专业
投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）已于2023年11月14日完成发行，
债券简称“23新乳EB”，债券代码“117213.SZ”，实际发行规模5亿元人民
币，期限为3年。本期可交换债券的换股期间为本期可交换债券发行结束之日起
满6个月后的第一个交易日起至本期可交换债券兑付日前5个交易日止。

   关于本次新投集团非公开发行可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相
关法律法规及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。
新希望乳业股份有限公司

        董事会

     2023年11月15日