证券代码：002946           证券简称：新乳业      公告编号：2023-083

债券代码：128142           债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
      关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、召开会议的基本情况

   新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同
意召开本次股东大会。公司拟定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时
股东大会。

   1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
   2、股东大会召集人：公司董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
   4、会议召开的时间
   （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

   5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式


                                    1
召开。
   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他 人出席现
场会议行使表决权。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   6、股权登记日：2023 年 12 月 8 日。
   7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
   于股权登记日 2023 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师。
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、会议地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。

   二、会议审议事项

    1、提交本次股东大会表决的提案名称：

                           表一 本次股东大会提案



                                                                  备注

                                                              该列打勾
提案编码                        提案名称
                                                              的栏目可
                                                              以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √


                                    2
                                                                  备注

                                                               该列打勾
提案编码                          提案名称
                                                               的栏目可
                                                               以投票

非累积投票
   提案

   1.00        《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》              √

   2.00        《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》            √

   3.00        《关于回购注销部分限制性股票的议案》                √

               《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨
   4.00                                                            √
               关联交易的议案》

               《关于修订<新希望乳业股份有限公司独立董事工作
   5.00                                                            √
               制度>的议案》


    2、上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议
审议通过，具体内容详见分别于 2023 年 11 月 29 日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    3、议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2、议案 4 涉及关联交易事项，关联股东须回
避表决。
    4、议案 2、议案 4 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，公司
将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东。

   三、会议登记等事项

   1、登记时间：2023 年 12 月 12 日 9:30-11:30，13:00-17:00


                                     3
   2、登记地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办
公室
   3、登记方式：
   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、
其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章
的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单
位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
   （3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东须仔细填
写《参会股东登记表》（附件 3），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信
函、传真和电子邮件须在 2023 年 12 月 12 日 17：00 前送达本公司（信函登记
以当地邮戳日期为准），公司不接受电话登记。
   邮寄地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望乳业股份有限公司（信函请在
显著位置注明“出席 2023 年第一次临时股东大会”字样）
   收件人：董事会办公室 尚姝博
   电话：028-86748930
   传真：028-80741011
   电子邮箱：002946@newhope.cn
   邮编：610023
   4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小
时到达会场办理参会手续。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附


                                    4
件 1。

   五、其他事项

   1、会议联系人及联系方式：

   联系人：李兴华、尚姝博
   联系电话：028-86748930
   传    真：028-80741011
   电子邮箱：002946@newhope.cn
   通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
   邮政编码：610023

   2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

   3、若有其他事宜，另行通知。

   六、备查文件

   1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
   2、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。

   七、附件

   1、《参加网络投票的具体操作流程》；

   2、《授权委托书》；

   3、《参会股东登记表》。

   特此公告。



                                               新希望乳业股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2023 年 11 月 29 日




                                   5
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 12 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。 具 体的 身 份认 证 流程 可 登 录互 联 网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                          6
   附件 2：

                         新希望乳业股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会授权委托书

   兹委托              先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授
权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签 署日起至
2023 年第一次临时股东大会闭会时止。

                                                     备注     表决意见

                                                   该 列打勾 同 反 弃
 提案编码                   提案名称
                                                   的 栏目可 意 对 权
                                                   以投票

              总议案：除累积投票提案外的所有提
    100                                               √
              案

                         非累积投票提案

              《关于拟续聘 2023 年度审计机构的
   1.00                                               √
              议案》
              《关于 2024 年度日常关联交易预计
   2.00                                               √
              的议案》
              《关于回购注销部分限制性股票的议
   3.00                                               √
              案》
              《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公        √
   4.00
              司部分股权暨关联交易的议案》
              《关于修订<新希望乳业股份有限 公        √
   5.00
              司独立董事工作制度>的议案》

   委托人签名（盖章）：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   委托人股东账号：

                                       7
   委托人持股数量：

   受托人签名（姓名）：

   受托人身份证号码：

   委托日期：

   注：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如
委托人未作任何投票指示，则视为弃权；

       2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                  8
    附件 3：

                         新希望乳业股份有限公司

                       2023 年第一次临时股东大会

                              参会股东登记表


                                 股东信息

                                    身份证号码/营业
股东姓名/名称
                                    执照号码

股东账户号                          持股数量

出席人姓名                          是否委托参会

联系电话                            电子邮箱

联系地址                            邮政编码

                受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）

受托人姓名                          身份证号码

联系电话                            电子邮箱




                                      股东签字/盖章：



                                               日期：




                                     9