证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-085
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年第一次
临时股东大会于 2023 年 12 月 14 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会
议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2023 年 11 月 29 日
向 全 体 股 东 发 出 ， 详 见 于 2023 年 11 月 29 日 通 过 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-083）。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日 14:30
1
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 12 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
代表有表决权 占公司有表决权股
项目 股东类型 人数
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
6 710,432,597 82.0539%
股东及股东代表
股东总体出席情况 通过网络投票出
16 9,293,837 1.0734%
席会议的股东
合 计 22 719,726,434 83.1273%
中小投资者（除公司 参加现场会议的
0 0 0%
董事、监事、高级管理 股东及股东代表
人员以及单独或合计 通过网络投票出
16 9,293,837 1.0734%
持有公司 5%以上股 席会议的股东
份的股东以外的其他
合 计 16 9,293,837 1.0734%
股东）出席情况
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
2
（一）非累积投票制议案表决情况
表决意见
序 表决
议案名称 备注
号 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于拟续聘 2023 年度审 与会所有有表决权的股东 719,726,434 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
1 通过
计机构的议案》 其中，中小投资者总表决情况 9,293,837 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
与会所有有表决权的股东 9,669,837 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
《关于 2024 年度日常关联 决议案，关
2 通过
交易预计的议案》 其中，中小投资者总表决情况 9,293,837 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 联股东回避
表决
《关于回购注销部分限制 与会所有有表决权的股东 719,726,434 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 特别
3 通过
性股票的议案》 其中，中小投资者总表决情况 9,293,837 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
与会所有有表决权的股东 9,669,837 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
《关于转让重庆新牛瀚虹
决议案，关
4 实业有限公司部分股权暨 通过
其中，中小投资者总表决情况 9,293,837 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 联股东回避
关联交易的议案》
表决
《关于修订<新希望乳业股 与会所有有表决权的股东 719,280,934 99.9381% 445,500 0.0619% 0 0.0000% 普通
5 份有限公司独立董事工作 通过
其中，中小投资者总表决情况 8,848,337 95.2065% 445,500 4.7935% 0 0.0000% 决议案
制度>议案》
注：议案 3 为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2、议案 4 属关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表
决，其所持股份数合计为 710,056,597 股不计入本议案有表决权的股份总数。
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三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
2、见证律师：胡翔宇、丁婧雅
3、律师见证结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日
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