证券代码：002977                证券简称：天箭科技              公告编号：2023-030


                        成都天箭科技股份有限公司
         关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开第
二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
的议案》，具体情况如下：
    一、变更注册资本情况
    公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》，方案具体内容为：以公司现有总股本 100,100,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 2 股。
    2023 年 6 月 20 日公司完成了 2022 年度权益分派，公司总股本由 100,100,000
股增加至 120,120,000 股，公司注册资本由人民币 100,100,000 元变更为人民币
120,120,000 元。
    二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的说明
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相
关规定，结合实际情况，公司对现行《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层
在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。
    三、《公司章程》修订对照表
    《公司章程》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容，
删除线文字为删除内容）：

                   修订前                                   修订后
第六条                                      第六条
    公司注册资本为 10,010.00 万元人民币。      公司注册资本为 10,010.0012,012.00 万元
                                            人民币。
第十九条                                    第十九条
    公司股份总数为 10,010.00 万股，均为普      公司股份总数为 10,010.0012,012.00 万股，
通股，每股面值人民币 1 元。          均为普通股，每股面值人民币 1 元。

   除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
   上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
   四、备查文件
   《公司第二届董事会第十二次会议决议》
   特此公告！




                                            成都天箭科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2023 年 8 月 24 日