证券代码：002977           证券简称：天箭科技         公告编号：2023-046



                     成都天箭科技股份有限公司
         关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 13:30 点开始（参
加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023
年 12 月 21 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为
2023 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
  重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
         6、股权登记日：2023 年 12 月 18 日（星期一）。
         7、出席对象：
         （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
  司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员。
         （3）公司聘请的律师及其他人员。
         8、现场会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8 楼会议室。
         二、会议审议事项：
         （一）本次股东大会提案编码表

                                                                     备注
提案编码                             提案名称                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

累积投票提案
  1.00       《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》        应选人数 4 人

  1.01       选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事               √
  1.02       选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事                 √

  1.03       选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事                 √

  1.04       选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事                 √

  2.00       《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》          应选人数 3 人

  2.01       选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事                 √

  2.02       选举钟凯先生为公司第三届董事会独立董事                   √

  2.03       选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事                   √

  3.00       《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》    应选人数 2 人
  3.01       选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事           √

  3.02       选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事           √

非累积投票议案

  4.00       《关于修订<公司章程>及其附件的议案》                     √

  5.00       《关于修订部分管理制度的议案》                           √
5.01       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                          √

5.02       《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》                      √

5.03       《关于修订<对外担保决策制度>的议案》                          √

5.04       《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》                  √

5.05       《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                          √

6.00       《关于新增管理制度的议案》                                    √

6.01       《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》                      √

6.02       《关于新增<独立董事专门会议工作细则>的议案》                  √

       (二) 提案的披露情况
       以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见同日公司披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       (三) 特别强调事项
       上述议案 1、议案 2、议案 3 均将采取累积投票方式表决，即股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（议案 1 应选人数为 4 人、
议案 2 应选人数为 3 人、议案 3 应选人数为 2 人），股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。非
独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交此次股东大会进行
表决。议案 4 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1-4 属于影响中小投资者（指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计
票结果将及时公开披露。

       备注：股东对“总议案”进行投票，则视为对除累积投票提案外的所有提案
表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
       三、会议登记等事项
       1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
       2、登记时间：①现场登记时间：2023 年 12 月 20 日 9:30 至 11:30 及 14:00
至 16:00；②电子邮件方式登记时间：2023 年 12 月 20 日 16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详
见如下登记所需文件）的扫描件。
    3、现场登记地点：成都市高新区和茂街 333 号九楼董事会办公室。
    4、登记手续：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效
持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有
效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实
有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理
登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件、股东（即
委托人）有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认
“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认
“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确
认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件
三）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。
    （2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、
②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定
代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代
表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效
持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手
续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人
股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本
件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复
印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、
④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公
章）办理登记手续。
    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
    （4）出席会议的股东或股东代理人请务必于 2023 年 12 月 21 日（星期四）
下午 13:15 点前携带相关证件到现场办理签到手续。
    （5）注意事项：a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续
和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完
整，不得涂改。
    5、会议联系方式
    联系人：王艳
    电话：028-86272706   传真：028-85331009
    电子邮箱：irm@cdtjkj.com
    6、其他注意事项：
    （1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    （2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网
络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、第二届监事会第十三次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告！


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：参会股东登记表
    附件三：授权委托书


                                              成都天箭科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2023 年 12 月 5 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程


                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362977
    2、投票简称：天箭投票
    3、填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                         填报

       对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
       对候选人 A 投 X2 票                         X2 票

                …                                   …

               合计                      不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数如下：
    ① 选举公司第三届董事会非独立董事（应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举公司第三届董事会独立董事（应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
     ③ 选举公司第三届监事会非职工代表监事（应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 21 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30 、13:00
至 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2023 年 12 月 21
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：参会股东登记表


                         成都天箭科技股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号码/法人股
东统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）


代理人身份证号码（如适用）


股东账户号码


持股数量（股）


联系电话


电子邮箱

联系地址 （须与股东名册上
所载的相同）


备注事项


注：1、请用正楷字填写。
   2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
   3、本表登记人员为截止本次股权登记日 2023 年 12 月 18 日下午 15：00 交
易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
  附件三：授权委托书
                                    授权委托书
  成都天箭科技股份有限公司：
         兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席成都天箭科技股
  份有限公司于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人
  （本单位）依照以下指示对下列议案投票：
                                                                      备注
提案编码                            提案名称                      该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

累积投票提案
  1.00      《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》          应选人数 4 人

  1.01      选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事                 √

  1.02      选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事                   √

  1.03      选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事                   √

  1.04      选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事                   √

  2.00      《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》            应选人数 3 人

  2.01      选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事                   √

  2.02      选举钟凯先生为公司第三届董事会独立董事                     √

  2.03      选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事                     √

  3.00      《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》      应选人数 2 人

  3.01      选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事             √

  3.02      选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事             √

非累积投票议案

  4.00      《关于修订<公司章程>及其附件的议案》                       √

  5.00      《关于修订部分管理制度的议案》                             √

  5.01      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                       √

  5.02      《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》                   √

  5.03      《关于修订<对外担保决策制度>的议案》                       √

  5.04      《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》               √

  5.05      《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                       √
6.00       《关于新增管理制度的议案》                               √

6.01       《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》                 √

6.02       《关于新增<独立董事专门会议工作细则>的议案》             √

       附注：
       1、对于累积投票提案（议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00），公司股东拥
有的选举票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘以应选人数，公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的全部选举票
数集中投给某一位候选人，也可以自主分配给多位候选人；如股东所投选举票数
等于或者小于其所拥有选举票数的，则投票有效；股东所投选举票数超过其所拥
有选举票数的，视为无效投票；如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
若未按以上要求填写、涂改或填写其它符号则视为无效。
       2、对于每个非累积投票提案（议案 4.00、议案 5.00、议案 6.00），请在
“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏之一打“√”，每一议案，只能选
填一项表决类型，多选、涂改或填写其它符号视为无效。
       3、若委托人未作明确投票意见指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。
       4、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章、法定代表人签字。
       5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
       6、请用正楷字填写。
       本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束
之日止。
       特此确认！


       （以下为委托人填下）
       委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
       委托单位法定代表人签字（若适用）：
       委托人身份证号或统一社会信用代码：
       委托人持股数量：
       委托人股东帐号：


       （以下为受托人填写）
受托人姓名（受托人本人签字）：
受托人身份证号码：




授权委托书签署日期：    年       月   日