成都天箭科技股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都天箭
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》
等有关规定，我们作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司换届选举第三届董事
会董事候选人发表如下独立意见：
    我们认为公司第三届董事会七名董事候选人的提名程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
    公司七名董事候选人：楼继勇先生、陈镭先生、何健先生、陈涛女士、邓菊
秋女士、钟凯先生、夏雷先生不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形，且独立董事候选人邓菊秋女士、钟凯先生、
夏雷先生均具备担任公司独立董事的资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。
    综上，我们一致同意提名楼继勇先生、陈镭先生、何健先生、陈涛女士为公
司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名邓菊秋女士、钟凯先生、夏雷先生
为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次
临时股东大会以审议。




                                   独立董事： 黄兴旺、王虹、杨建宇
                                            2023 年 12 月 4 日