证券代码：002977         证券简称：天箭科技         公告编号：2023-053


                   成都天箭科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召
开 2023 年第二次临时股东大会选举产生两名非职工代表监事，与公司职工代表
大会选举的一名职工代表监事罗太容女士共同组成第三届监事会。为保证监事会
工作的有序衔接，股东大会结束后以当面告知的方式通知全体监事，于公司会议
室以现场会议召开第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由全体监事共同推举罗太容女士主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于豁免召开临时会议提前五日通知的议案》
    公司第三届监事会已通过 2023 年第二次临时股东大会选举组建完成，为保
证公司监事会工作顺利衔接，股东大会结束后即刻召开第三届监事会第一次会议
选举监事会主席，故豁免召开本次临时监事会提前五日通知。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经全体监事讨论并一致同意，选举罗太容女士为公司第三届监事会主席，任
期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
    罗太容女士的简历详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》的《关于选举第三届监事会职工代表监
事的公告》（公告编码：2023-045）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告！




                                   成都天箭科技股份有限公司
                                             监事会

                                        2023 年 12 月 22 日