证券代码：003001              证券简称：中岩大地      公告编号：2023-059


                   北京中岩大地科技股份有限公司

                    关于为子公司提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日
召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

       一、担保情况概述

    为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟对河北中岩大地建材科
技有限公司(以下简称“中岩建材”)开展供应链金融业务承诺的应付账款承担无
条件付款责任担保，担保额度不超过 3,000 万元，担保期限为一年，实际担保金
额和期限以公司与金融机构最终签署并执行的协议为准。上述事项已经公司第三
届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议全票审议通过。独立董事对
该事项发表了同意的独立意见。
    本次担保事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定，上述担保事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审
议。
       二、被担保人基本情况
    名称：河北中岩大地建材科技有限公司
    法定代表人：郝志朋
    注册地点：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定新区宝能中心 7 号楼
1504 室 A1
    注册资本：3000 万人民币
    成立日期：2023 年 03 月 10 日
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产
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品批发；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理
咨询；软件开发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)
      被担保人财务情况：                                             单位：万元

      项目                              2023 年 03 月 31 日（未经审计）

资产总额                                                                  899.90

负债总额                                                                     0.3

资产净额                                                                  899.60

营业收入                                                                      0

净利润                                                                      -0.4

利润总额                                                                    -0.4

      股权结构：河北中岩大地建材科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其
66.7%股权，其他非关联股东持股 33.3%股权。
      经核查，中岩建材不是失信被执行人。
      三、担保协议的主要内容

       公司与中国建设银行股份有限公司西永乐支行、北京商银微芯科技有限公
 司（以下合称“金融机构”）拟签订《网络供应链“e 信通”业务合作协议（集
 中模式）》（以下简称“合作协议”），约定在合作协议有效期内，公司根据
 业务发展需求将授信额度分配至子、分公司，公司授权子、分公司与金融机构
 开展供应链融资业务合作。对于子、分公司使用公司分配的签发限额，如子、
 分公司对于已签发但在债权到期日时未足额偿付的，则由公司承担无条件付款
 责任。上述合作协议尚未签署，实际担保金额和期限以公司与金融机构最终签
 署并执行的协议为准。

      四、董事会意见

      本次担保事项是为了满足供应链业务多样化的经营需求；本次担保的对象为
纳入合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控
制，可以及时掌控其资信状况，能有效防范对外担保风险。因此，本次担保子公

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司其他股东未提供同等担保或反担保，公司对其提供担保不会影响公司利益。我
们认为决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担
保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、
无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

    3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                            北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 8 月 2 日




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