证券代码：003028               证券简称：振邦智能               公告编号：2023-050


                    深圳市振邦智能科技股份有限公司
               第三届监事会第五次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次（临时）
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 5 月 18 日以现场表决方式召开。监事会会议通知已于
2023 年 5 月 11 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权
价格的议案》

    监事会认为：公司对 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格调整
事项履行了必要的审议程序，此次调整符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票
和股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次
调整股票期权行权价格。

    具详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的内容。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
  （一）《第三届监事会第五次（临时）会议决议》；
 （二）其他文件。
    特此公告。
                                                    深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                           监 事 会
                                                                  2023 年 5 月 20 日

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