证券代码：003028                   证券简称：振邦智能            公告编号：2023-049


                       深圳市振邦智能科技股份有限公司
                第三届董事会第五次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（临时）
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 5 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2023 年 5 月 11 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先
生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决
议合法有效。

   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权
价格的议案》
      公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月 16 日实施完毕，根据《2021 年限制性股票
 与股票期权激励计划（草案）》股票期权行权价格调整的计算方式，股票期权的行权价格
 由 40.4 元/份调整为 40.1 元/份。
      律师出具了法律意见书，公司监事会、独立董事对该议案发表了意见，监事会意见详
 见公司《第三届监事会第五次（临时）会议决议公告》。
      相关具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
 国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。

     表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于签订建筑施工合同的议案》
      为有效推进募集资金投资项目的建设，经审议，公司董事会同意公司与上海宝冶集团
 有限公司签署《深圳市建设工程施工（固定总价）合同》，拟使用募集资金及自有资金建
 设深圳市光明区振为科技园，合约总金额为 301,990,000 元（大写：叁亿零壹佰玖拾玖贰
                                            1
 万元人民币），并授权公司管理层签署施工合同及后续的相关文件。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证
 券报》《上海证券报》《证券日报》披露的内容。

   表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   三、备查文件
   （一）《第三届董事会第五次（临时）会议决议》；
   （二）《第三届监事会第五次（临时）会议决议》；
   （三）《独立董事关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》；
   （四）《广东华商律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划股票期权行权价格调整的法律意见书》;
   （五）其他文件。


   特此公告。


                                                    深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                          董 事 会
                                                                  2023 年 5 月 20 日




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