证券代码：003028               证券简称：振邦智能          公告编号：2023-066


                   深圳市振邦智能科技股份有限公司
                   关于监事辞职及补选监事的公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事辞职情况

    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非
职工代表监事朱丹萍女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职生
效后将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，朱丹萍女士离任后监事会成员低于法定
最低人数，为保证公司监事会的正常运作，其辞职申请将自股东大会选举产生新任监事
后生效。在此期间，朱丹萍女士仍将按照有关法律法规的要求继续履行其监事职责。朱
丹萍女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，依法行使监事职权。公司监事会对朱丹萍女士
在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、拟补选监事的情况

    2023 年 8 月 19 日，公司召开了第三届监事会第六次（临时）会议审议通过《关于
监事辞职及补选监事的议案》，同意提名曾曦女士为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之
日止。该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。
                                               深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                      监 事 会
                                                              2023 年 8 月 22 日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
    曾曦：女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 7 月
开始从事企业财务会计工作，先后在广东龙昕科技有限公司、拉萨新博药业有限责任公
司、巨力精密设备制造（东莞）有限公司、欣旺达动力科技股份有限公司等公司担任会
计；2022 年 9 月加入振邦智能，任公司会计。
    曾曦女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾曦女士不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。