证券代码：003033             证券简称：征和工业          公告编号：2023-044

                      青岛征和工业股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市平度市香港路 112
号公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、书面、电话
等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由
董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    董事会认为《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

    特此公告。


                                          青岛征和工业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 27 日