南方电网综合能源股份有限公司
    独立董事关于二届九次董事会会议相关事项的
                              独立意见
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届九次董事会会议
于 2023 年 6 月 20 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以“现场+视频”的方
式召开。作为公司的独立董事，在全面了解有关事项的基础上，我们就公司二届
九次董事会会议审议的相关议题进行了审核。我们认为，本次董事会会议召开的
程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的
情形。我们对《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层职业经理人聘任合同
的议案》等相关事项发表的独立意见如下：
    一、《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层职业经理人聘任合同的
议案》的独立意见
    我们认为：公司《经理层职业经理人聘任合同》系根据公司董事会审议通过
的《南方电网综合能源股份有限公司经理层成员（2023-2025 聘期）业绩考核和
薪酬管理方案》及《南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员职业经理人管
理规定》拟定的，约定了经理层成员的聘任期限、经营任务目标、岗位职责、权
利和义务、考核评价、薪酬标准与支付、履职待遇及福利等事项，有利于规范和
约束经理层成员履职。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，表决结果合法有
效，我们一致同意该议案。
    二、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023-2025 年度超额利润分享
激励计划的议案》的独立意见
    我们认为：《南方电网综合能源股份有限公司 2023-2025 年度超额利润分享
激励计划》充分考虑了公司的实际经营情况及员工贡献等因素，有助于完善公司
的激励和约束机制、进一步提高企业活力、促进公司长期稳健发展。该议案的审
议程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度超额利润分享实施方
案的议案》的独立意见
    我们认为：公司《2023 年度超额利润分享实施方案》符合公司《2023-2025
年度超额利润分享激励计划》，符合公司的实际情况，有助于充分调动骨干人才
积极性、提升公司发展质效。该议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等
法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                          南方电网综合能源股份有限公司
                                        独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏
                                                2023 年 6 月 21 日