证券代码：003035        证券简称：南网能源       公告编号：2023-033



             南方电网综合能源股份有限公司
         关于 2022 年年度股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2023年6月20日（星期二）下午15:30；
    网络投票时间：2023年6月20日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2023年6月20日（星期二）上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2023年6月20日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时
间；
    2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长李晓彤先生；
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 37名，代表公司股份数为
2,940,706,381股，占公司有表决权股份总数的77.6346%。其中：
    （1）现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表公司股份数为
620,303,430股，占公司有表决权股份总数的16.3760％。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共32名，代表公司股份数为2,320,402,951股，占公司
有表决权股份总数的61.2586％。
    （3）参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共33名，代表公司股
份数为168,585,169股，占公司有表决权股份总数的4.4506％。中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
    2、出席会议的其他人员
    公司全体董事、监事及董事会秘书以“现场+视频”方式出席本次股东大会；
公司党委委员、其他高级管理人员、保荐机构代表人及聘请的见证律师列席了本
次股东大会现场会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
    （二）审议和表决情况
    1、审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2022年年度报告>全文
及摘要的议案》
    总表决情况：
    同 意 2,940,576,481 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9956 ％；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0044％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度董事会工作报
告的议案》
    总表决情况：
    同 意 2,940,576,481 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9956 ％；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0044％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度财务决算报告
的议案》
    总表决情况：
    同 意 2,940,575,481 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9955 ％；反对 130,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0045％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    4、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度利润分配预案
的议案》
    总表决情况：
    同 意 2,940,614,681 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9969％；反对91,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小投资者表决情况：
    同意168,493,469股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9456％；反对91,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0544％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    5、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度财务预算报告
的议案》
    总表决情况：
    同 意 2,940,575,481 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9955 ％；反对 130,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0045％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    6、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2022年度薪酬分配
方案的议案》
    总表决情况：
    同 意 2,940,575,481 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9955 ％；反对 130,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0045％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小投资者表决情况：
    同意168,454,269股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9224％；反对130,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0776％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    7、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度监事会工作报
告的议案》
    总表决情况：
    同 意 2,940,576,481 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9956 ％；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0044％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    8、公司独立董事在股东大会上进行了述职。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所
    2、见证律师姓名：邵文辉、张晓刚
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》
等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《南方电网综合能源股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
    2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2022年年度股
东大会之法律意见书》。




    特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
          董事会
      2023 年 6 月 21 日