证券代码：003035          证券简称：南网能源          公告编号：2023-032


               南方电网综合能源股份有限公司
             关于二届九次董事会会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届九次董事会会议
于 2023 年 6 月 13 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 6 月 20 日 14:30
在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以“现场+视频”的方式召开。会议应参与
表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓彤先生主持；
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表
决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有
限公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层职业经理人
聘任合同的议案》
    公司二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2023 年 6 月 16 日审议通
过本议案。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，
与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。
    （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023-2025 年度超
额利润分享激励计划的议案》
    公司二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2023 年 6 月 16 日审议通
过本议案。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2023 年 6 月 21 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 《 南 方 电 网 综 合 能 源 股 份 有 限 公 司
2023-2025 年度超额利润分享激励计划》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。李晓彤先生和陈庆前先生与本
议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度超额利润
分享实施方案的议案》
    公司二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2023 年 6 月 16 日审议通
过本议案。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2023 年 6 月 21 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司 2023
年度超额利润分享实施方案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。李晓彤先生和陈庆前先生与本
议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《南方电网综合能源股份有限公司二届九次董事会会议决议》；
    2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届九次董事会会议相
关事项的独立意见》。


    特此公告。
                                                  南方电网综合能源股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2023 年 6 月 21 日