证券代码：003035          证券简称：南网能源         公告编号：2023-043


              南方电网综合能源股份有限公司
         关于二届十二次董事会会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十二次董事会会
议于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 9 月 27 日以
通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议为
临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南
方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司“双百行动”综合
改革实施方案（2023-2025 年）的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会授权决策方
案（2023 版）的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单及
授权清单（2023 版）的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层权责清单及
授权清单（2023 版）的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司法人层级权责清单
（2023 版）的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司部分机构优化调整
方案的议案》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （七）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司规章制度管理
规定>的议案》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
   《南方电网综合能源股份有限公司二届十二次董事会会议决议》。


   特此公告。
                                         南方电网综合能源股份有限公司
                                                   董事会
                                               2023 年 9 月 28 日