证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-024
上海凯宝药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议的召开情况
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2022 年年度股东大会通知于
2023 年 4 月 19 日以公告形式发出。
1.现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（周五）14:00
2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9：15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共计 34 人，代表股份
432,801,904 股，占上市公司总股份的 41.3769%。其中：通过现场投票的股东 18
人，代表股份 427,353,499 股，占上市公司总股份的 40.8560%。通过网络投票的股
东 16 人，代表股份 5,448,405 股，占上市公司总股份的 0.5209%。
中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份
21,382,873 股，占上市公司总股份的 2.0443%。其中：通过现场投票的中小股东 11
人，代表股份 15,934,468 股，占上市公司总股份的 1.5234%。通过网络投票的中小
股东 16 人，代表股份 5,448,405 股，占上市公司总股份的 0.5209%
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事、高级管理
人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
1．审议通过了《关于公司 2022 年度董事会报告的议案》
对此项议案，同意 432,758,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899%；
反对 43,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,339,325 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7963%；反对 43,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2037%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2．审议通过了《关于公司 2022 年度监事会报告的议案》
对此项议案，同意 432,758,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899%；
反对 43,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,339,325 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7963%；反对 43,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2037%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3．审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
对此项议案，同意 432,764,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%；
反对 37,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,345,125 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8235%；反对 37,748 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1765%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
4．审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
对此项议案，同意 432,764,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%；
反对 37,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,345,125 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8235%；反对 37,748 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1765%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
5．审议通过了《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
对此项议案，同意 432,764,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%；
反对 37,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,345,125 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8235%；反对 37,748 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1765%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
6．审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
对此项议案，同意 432,243,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；
反对 182,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0423%；弃权 375,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0866%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,824,925 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 97.3907%；反对 182,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8556%；弃
权 375,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 1.7537%。
7．审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
对此项议案，同意 432,757,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897%；
反对 44,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,338,125 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7907%；反对 44,748 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2093%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8．审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
对此项议案，同意 432,764,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%；
反对 37,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,345,425 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8249%；反对 37,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1751%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
9．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
对此项议案，同意 430,992,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5820%；
反对 1,808,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4180%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 19,573,956 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 91.5403%；反对 1,808,917 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4597%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
10.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
对此项议案，同意 428,037,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8991%；
反对 4,764,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1009%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 16,618,348 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 77.7180%；反对 4,764,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2820%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
11.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
对此项议案，同意 432,764,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%；
反对 37,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,345,125 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8235%；反对 37,748 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1765%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．上海凯宝药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2．上海市通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日
